FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε δύο βρετανικούς τραπεζικούς κολοσσούς για να παρακάμψει τις κυρώσεις
Το Ιράν χρησιμοποίησε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου για να διακινεί κρυφά χρήματα σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο ενός τεράστιου σχεδίου παράκαμψης κυρώσεων που υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Η Lloyds και η Santander UK παρείχαν λογαριασμούς σε εταιρείες «βιτρίνας» στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανήκαν κρυφά σε μια εταιρεία πετροχημικών του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις και εδρεύει κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αναφέρουν οι Financial Times.
Η ελεγχόμενη από το κράτος Petrochemical Commercial Company (PCC) ήταν μέρος ενός δικτύου που οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη Δύναμη Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και ότι συνεργάστηκε με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να συγκεντρώσει χρήματα για τις ιρανικές πολιτοφυλακές πληρεξουσίων. Τόσο η PCC όσο και η βρετανική θυγατρική της PCC UK τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον Νοέμβριο του 2018.
Έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικά αρχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος το τμήμα της PCC UK συνέχισε να λειτουργεί από ένα γραφείο στο Grosvenor Gardens στην Belgravia, χρησιμοποιώντας ένα περίπλοκο δίκτυο εικονικών οντοτήτων στη Βρετανία και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.
To άρθρο FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε δύο βρετανικούς τραπεζικούς κολοσσούς για να παρακάμψει τις κυρώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιατί "έφαγα" τον Σάκη: Αυτή είναι η φόνισσα της Χαλκίδας
- Σκυλιά γνωστού ράπερ κατασπάραξαν γιαγιά μπροστά στον εγγονό της
- Oι 5 φθηνότερες και οι 5 ακριβότερες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας
- Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν Αλτσχάιμερ; Μελέτη αποκαλύπτει τι άλλαξε και εμείς παθαίνουμε
- "Έσπασαν τα κοντέρ" Ισπανία και Τουρκία στον τουρισμό το 2023 - Τα μηνύματα για φέτος
- ΕΝΦΙΑ: «Άνθρακας» η έκπτωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με στεγαστικά δάνεια
- Η πιο καταστροφική στάση ύπνου για το σώμα σου
- Survivor: Τα αρνητικά σχόλια του κοινού για τον Φάνη , η «ανάποδη» ψηφοφορία & η ατάκα για τον James
- Τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας
- Ενα νέο ηγετικό επιτελείο για τον Κασσελάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ο υπουργός που «δεν είναι σερίφης», η αναζήτηση γυναικών για τα ευρωψηφοδέλτια και η Ελεονώρα, οι δελφίνοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι δύσκολες ώρες του Γρηγόρη Δημητριάδη του Υπερταμείου και οι σύμβουλοι της ΓΑΙΑΟΣΕ
- Super League 1: Το φοβερό γκολ του Κωνσταντέλια, η «τεσσάρα» της ΑΕΚ και όλα τα highlights από το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
- Πώς θα αντιμετωπιστεί η «βόμβα» των κλειστών ακινήτων
- Απώλεια καλλιεργειών, συσσώρευση ζημιών, απώλεια εγγυημένου εισοδήματος (επιδοτήσεις), «καίνε» τις μηχανές των τρακτέρ
- Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024
- «Ώρα αποφάσεων» για τους αγρότες – «Δεν θα έχουμε άλλα μέτρα» διαμηνύει η κυβέρνηση
- Αναβαθμίζεται με 5 νέα περιφερειακά «Μέγαρα» η Ελληνική Αστυνομία – Ποια τα οφέλη από τη σύμβαση ΣΔΙΤ των 56,8 εκατ. ευρώ
- Καιρός σήμερα: Άνοδος θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα – Έως και 6 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από το συνηθισμένο για την εποχή
- Η αληθινή ιστορία πίσω από τη ταινία «Nyad» του Netflix με τις Ανέτ Μπένινγκ και Τζόντι Φόστερ υποψήφιες για Όσκαρ
- Παγίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι χάνουν την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ ενώ έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda παρουσίασαν τη διευρυμένη και εξηλεκτρισμένη γκάμα των SUVs
- Η εμφάνιση έκπληξη της Σελίν Ντιόν και το ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ στα Grammy - Όλοι οι νικητές
- Παγίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι χάνουν την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ ενώ έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους
- Παναγιώτης Ραφαηλίδης: Η πανδημία με βρήκε μόνο, ξεκίνησα το YouTube από ανάγκη για επικοινωνία
- Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε αστυνομικό τμήμα στο Πακιστάν - Δέκα αστυνομικοί νεκροί
- Πύρινη κόλαση στη Χιλή - Τουλάχιστον 112 οι νεκροί από τις φωτιές - Πάνω από 40 τα ενεργά μέτωπα
- Χιλή: Τουλάχιστον 112 οι νεκροί από τις φωτιές, πάνω από 40 τα ενεργά μέτωπα
- Εκδρομή στα Λαγκάδια: Στο «κρεμασμένο» χωριό της πέτρας!
- Χαμόγελα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο στη Δυτική Μακεδονία – Τι είπε ο Κασσελάκης για τις «σκηνοθετημένες πόζες»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τι συμβαίνει στο σώμα αν κάνουμε 200 push-ups την ημέρα, για 1 μήνα
- H νευροεπιστήμη πίσω από τις διαπραγματεύσεις
- Oι 5 φθηνότερες και οι 5 ακριβότερες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας
- Εξωδικαστικός – Νέα ρύθμιση: Stop στον πλειστηριασμό αν ο οφειλέτης πληρώσει ως το 10% της οφειλής του
- Λευκάδα: Εφιάλτης για 18χρονο - 54χρονος του κατέβασε το εσώρουχο και προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος του
- Η συνταγή της ημέρας. Εύκολα γιουβαρλάκια σούπα. Το μενού της εβδομάδας (5 έως 11/2)
- Μητρόπολη Κέρκυρας: Τι απαντά ο Μητροπολίτης Νεκτάριος για το viral βίντεο με τον ίδιο να ζητά να απομακρυνθεί ΑμεΑ
- Πώς αντιδρούν οι γονείς όταν το παιδί φέρεται βίαια στο σχολείο;