Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Δύο ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ ελέγχονται για ύποπτες συναλλαγές – Σε εξέλιξη η έρευνα
Στη «τσιμπίδα» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος) έπεσαν δύο ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ.
Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για διοικητικά στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει εδώ και λίγο καιρό από τις θέσεις τους, μετά από το τραγικό περιστατικό των Τεμπών.
Οι ίδιες πληροφορίες από την Αρχή για το Ξέπλυμα αναφέρουν πως ερευνώνται για ύποπτες συναλλαγές, οι οποίες δε συνδυάζονται μεταξύ τους, δηλαδή
Αυτές οι συναλλαγές μάλιστα, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές στο mononews, πραγματοποιήθηκαν μετά την αποχώρησή τους από τον δημόσιο οργανισμό.
Μάλιστα, στη μια περίπτωση έχει προχωρήσει και η δέσμευση σημαντικού χρηματικού ποσού ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω αν είναι μέρος της ύποπτης συναλλαγής και αν αυτή δικαιολογείται ή είναι παράνομη.
Δεσμεύτηκαν χρηματικά ποσάΤα συγκεκριμένα στελέχη του δημόσιου οργανισμού, μάλιστα, είχαν μπει από την πρώτη στιγμή στο «μικροσκόπιο» της Αρχής, για τα όσα είχαν προηγηθεί του τραγικού συμβάντος που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, να «ξεσκονίζουν» κάθε πληροφορία, ακολουθώντας και τις διαδρομές του χρήματος, καθώς δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι πρόκειται για ανώτατα διοικητικά στελέχη δημόσιου οργανισμού, που ακόμα και μετά την αποχώρησή τους, πραγματοποίησαν ύποπτες συναλλαγές.
Μάλιστα, στη μια περίπτωση έχει προχωρήσει και η δέσμευση σημαντικού χρηματικού ποσού, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω αν είναι μέρος της ύποπτης συναλλαγής και αν αυτή δικαιολογείται ή είναι παράνομη.
Στο στόχαστρο σημαντικό πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΣΕΣύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες επικεντρώνονται στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ενώ εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει το mononews τα υπό εξέταση άτομα ερευνώνται για γεγονότα που συνέβησαν πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν το θέμα της ασφάλειας του σιδηρόδρομου ήταν αρκετά «καυτό» λόγω της τραγωδίας των Τεμπών.
Μάλιστα, πρόκειται για ένα σημαίνων στέλεχος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος με τα αρχικά Σ.Π., το οποίο αφού υπέβαλε την παραίτησή του αντικαταστάθηκε. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο λίγοι μήνες τον χώριζαν από τη λήξη της θητείας του καθώς αυτή είχε ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου του 2021 και θα έληγε στις 24 Οκτωβρίου του 2024.
Ωστόσο, δεν έχει διακόψει τους δεσμούς του με τον Οργανισμό καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, επισκέπτεται τακτικά τα γραφεία του ΟΣΕ ακόμα και ένα χρόνο ύστερα από την τραγωδία των Τεμπών και την «αποπομπή» του, καθώς είχε θεαθεί να εισέρχεται στα γραφεία του Οργανισμού στα τέλη του Μαρτίου και πιο συγκεκριμένα λίγες ώρες πριν κατατεθεί στις 26 Μαρτίου η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.
Σύμφωνα με τα όσα έχει παραδεχθεί και ο ίδιος μιλώντας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τα Τέμπη η παρουσία του στα γραφεία του ΟΣΕ δικαιολογείται καθώς είχε προσκληθεί από την υφιστάμενη διοίκηση. Είχε, δε, παραδεχθεί πως είχε προσκληθεί από το νυν επικεφαλής του Οργανισμού, δηλαδή τον κ. Τερεζάκη, με τον οποίο συνεργαζόταν αρκετά στο παρελθόν, αρνούμενος εντούτοις ότι διατηρούσε γραφείο όπως του είχε καταλογισθεί.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος τις πρώτες ημέρες ύστερα από την τραγωδία των Τεμπών και την παραίτησή του, βρισκόταν στο γραφείο του, ενώ είχε υπογράψει πλήθος αποφάσεων. Από αυτές ξεχωρίζει η απόφαση με οποία τέθηκε σε αργία ο επιθεωρητής του μοιραίου σταθμάρχη.
Όμως τα προβλήματά του δε σταματούν εδώ καθώς έχει ασκηθεί εις βάρος του κακουργηματική δίωξη για διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών που οδήγησε στον θάνατο 57 ανθρώπους και πλημμεληματική δίωξη για ανθρωποκτονία και βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή από αμέλεια.
Μάλιστα, ο Σ.Π. πέρασε την πόρτα του εφέτη-ανακριτή στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου για να απολογηθεί αλλά αρχικά είχε κληθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί.
Διώκεται, επίσης, σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος καθώς ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη μετακίνηση του σταθμάρχη που ήταν σε υπηρεσία το μοιραίο βράδυ που έγινε δυστύχημα προκειμένου να μετακινηθεί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον ΟΣΕ.
Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο ο πρώην ισχυρός άνδρας του ΟΣΕ είχε καταφέρει να πείσει τον εφέτη-ανακριτή για να αποφύγει αρχικά την προφυλάκιση με την εγγύηση που κλήθηκε να καταβάλει να ανέρχεται στα 50 χιλιάδες ευρώ, ενώ του επεβλήθη και η ποινή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Διαβάστε επίσης:
Μητσοτάκης: Σκληρό μπρα ντε φερ με Ερντογάν για Θράκη, Μονή της Χώρας και Χαμάς
Mytilineos: Νέο όνομα για τη νέα εποχή – Τι φέρνει η διανομή δωρεάν μετοχών
Ozempic: Ετοιμάζει ομόλογο η Novo Nordisk για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις 11 δισ. δολαρίων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τούρκοι αξιωματούχοι προσπαθούν να μαζέψουν τις δηλώσεις Ερντογάν για τη Χαμάς
- Να μαζέψουν τις δηλώσεις Ερντογάν για τη Χαμάς προσπαθούν Τούρκοι αξιωματούχοι
- «Συναγερμός» για το χυμό πορτοκαλιού λόγω της Βραζιλίας – Η παραγωγή σε χαμηλό 36 ετών
- Οι 2 προβληματισμοί της ελληνικής αστυνομίας για τον τελικό του UEFA Conference League
- Βόλος: Προσαγωγή 13χρονου για ομοφοβική επίθεση κατά Κασσελάκη
- Τον πληθωρισμό Απριλίου περιμένει η Wall Street
- Κινήσεις «αποφόρτισης» στο Χρηματιστήριο-Λελογισμένο profit taking μετά το 4ήμερο ράλι
- Χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή η Wall αναμένοντας τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
- Τελικός Europa Conference League: προβληματισμοί ΕΛ.ΑΣ.
- Apeiron Ventures: 25 εκατ. ευρώ διαθέσιμα για επενδύσεις με στόχευση την Gen Z και B2B
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τούρκοι αξιωματούχοι προσπαθούν να μαζέψουν τις δηλώσεις Ερντογάν για τη Χαμάς
- Novavax: «Εκτόξευση» 50% για τη μετοχή μετά το deal με τη Sanofi
- Θεσσαλονίκη – οπαδική βία: Άφησαν αιμόφυρτα δύο άτομα που έκαναν τζόκινγκ
- ΧΑ: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών
- Συνελήφθη ο «Σκορπιός» – Πώς εντοπίστηκε ο διαβόητος διακινητής μεταναστών μετά από συνέντευξη στο BBC
- Δήμος Αθηναίων: «Μπλόκο» σε νέο ΝΟΚ για τα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών
- Conference League: Πρώτη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού
- Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών τον Απρίλιο
- Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Δύο ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ ελέγχονται για ύποπτες συναλλαγές – Σε εξέλιξη η έρευνα
- Κασσελάκης: Χρειάζεται να έχουμε μια καλύτερη ζωή τώρα και όχι μια σταθερότητα στον πάτο
- Τελευταία Νέα Mononews
- Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Δύο ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ ελέγχονται για ύποπτες συναλλαγές – Σε εξέλιξη η έρευνα
- ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δεν θεωρεί ότι το Ισραήλ επιδίδεται σε γενοκτονία στη Γάζα
- Συνελήφθη ο «Σκορπιός» – Πώς εντοπίστηκε ο διαβόητος διακινητής μεταναστών μετά από συνέντευξη στο BBC
- Θεσσαλονίκη – οπαδική βία: Άφησαν αιμόφυρτα δύο άτομα που έκαναν τζόκινγκ
- Τούρκοι αξιωματούχοι προσπαθούν να μαζέψουν τις δηλώσεις Ερντογάν για τη Χαμάς
- Wall Street: Με μεικτά πρόσημα οι δείκτες εν αναμονή νέων μακροοικονομικών στοιχείων
- ΧΑ: Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών
- Μακρόν: «Είμαστε ανοιχτοί στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στον τραπεζικό ευρωπαϊκό κλάδο»
- Δήμος Αθηναίων: «Μπλόκο» σε νέο ΝΟΚ για τα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών
- Conference League: Πρώτη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Wall Street: Πτώση για τον Dow μετά από οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις
- Χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή η Wall αναμένοντας τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
- Η πώληση του 5% της Foodlink, πάει για πώληση (?) η Doppler και τα 3 σενάρια για την Εθνική - ΤΧΣ
- Οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
- ΟΗΕ: Η ειδική απεσταλμένη του γγ θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις επαφές της στην Κύπρο
- ΗΠΑ: Δεν «βλέπουν» γενοκτονία στη Γάζα – Ζητά από το Ισραήλ περισσότερες πράξεις για την προστασία των αμάχων
- Κινήσεις «αποφόρτισης» στο Χρηματιστήριο-Λελογισμένο profit taking μετά το 4ήμερο ράλι
- Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η τεχνητή νοημοσύνη χτυπάει την εργασία σαν τσουνάμι
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ενθαρρύνουμε την επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο
- Τον πληθωρισμό Απριλίου περιμένει η Wall Street